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查看PDF原文公告日期：2022-11-04
独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它有关规定，我们作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的事项进行了审核，发表独立意见如下：一、关于聘任公司执行总裁的事项1、经认真审核黄健的个人履历和相关资料，我们认为黄健符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的要求,其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，其不存在违法违规的情况，与上市公司不存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2、我们认为本次董事会聘任公司执行总裁的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。综上，我们作为公司的独立董事，基于本人的客观、独立判断，同意董事会聘任黄健先生为公司执行总裁。二、关于聘任公司其它高级管理人员的事项1、经认真审核徐海军、宋维波、农娟娟的个人履历和相关资料，我们认为徐海军、宋维波、农娟娟符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的要求,其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，其不存在违法违规的情况，与上市公司不存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经认真审核叶德斌的个人履历和相关资料，我们认为叶德斌符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的要求,其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，与上市公司不存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。叶德斌先生曾于2020年6月受到广西证监局警告并罚款的行政处罚，后其加强学习，认真整改。我们认为叶德斌先生系关键子公司四川永星电子有限公司的核心管理人员，并作为拥有教授级别高级工程师资质的技术专家，对公司经营管理、技术指导等方面具有非常重要的作用，本次聘任其担任公司常务副总裁不会影响公司规范运作，有关聘任程序合法合规。2、我们认为本次董事会聘任公司其它高级管理人员的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。综上，我们作为公司的独立董事，基于本人的客观、独立判断，同意聘任叶德斌为公司常务副总裁，聘任徐海军为公司副总裁，聘任宋维波为公司财务总监、聘任农娟娟为公司董事会秘书。（此页无正文，为独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）独立董事：宋林 王圣礼 徐秉惠二〇二二年十一月三日[点击查看PDF原文]
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转载自: 000806股吧 http://000806.h0.cn
公司名称：ST银河
股票代码：sz000806
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：广西
公司全称：北海银河生物产业投资股份有限公司
英文名称：Galaxy Biomedical Investment Co.,Ltd.
公司简介：ST银河公司主要业务涵盖生物医药、输配电及控制设备、电子元器件、科技服务业等领域，其中生物医药领域将是公司未来五年重点发展的产业方向，而输配电及控制设备、电子元器件等领域是公司传统的主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入将为公司产业调整和升级提...
注册资本：11亿
法人代表：黄健
总 经 理：黄健
董 秘：农娟娟
公司网址：www.g-biomed.com
电子信箱：yhsw@g-biomed.com
