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查看PDF原文公告日期：2022-06-15
证券代码：000806 证券简称：*ST银河 公告编号:2022-050北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1. 股东大会届次北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会。2. 股东大会的召集人：公司董事会公司于 2022 年 6 月 14 日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。3. 会议召开的合法、合规性本次临时股东大会召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。4. 会议召开日期、时间(1) 现场会议召开日期与时间：2022年6月30日（星期四）下午14:00。(2) 网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日（星期四）9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月30日（星期四）9:15—15:00的任意时间。5. 会议召开方式：现场会议+网络投票本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6. 会议的股权登记日：2022年6月27日（星期一）7. 出席对象(1) 2022年6月27日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样详见附件二）。(2) 公司董事、监事和高级管理人员。(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8. 会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室二、会议审议事项1. 提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √2.00 《关于确定公司下属子公司互保额度的议案》 √2. 议案披露情况上述议案经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-047）、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2022-048）、《关于确定公司下属子公司互保额度的公告》（2022-049）。3. 特别说明本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 1 为普通决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一（含）以上通过。议案 2 为特别决议提案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（含）以上通过。三、股东大会会议登记事项1. 登记方式法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000806股吧 http://000806.h0.cn
公司名称：ST银河
股票代码：sz000806
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：广西
公司全称：北海银河生物产业投资股份有限公司
英文名称：Galaxy Biomedical Investment Co.,Ltd.
公司简介：ST银河公司主要业务涵盖生物医药、输配电及控制设备、电子元器件、科技服务业等领域，其中生物医药领域将是公司未来五年重点发展的产业方向，而输配电及控制设备、电子元器件等领域是公司传统的主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入将为公司产业调整和升级提...
注册资本：11亿
法人代表：黄健
总 经 理：黄健
董 秘：农娟娟
公司网址：www.g-biomed.com
电子信箱：yhsw@g-biomed.com
